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这起案件涉及的五个平台超过15亿元!上海致力于打击非法外汇保证金交易

 

来源:本文章来源于网络 | 时间:2020-07-25 03:58:13

7月24日,上海警方宣布,经过两个月的认真调查,在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市进行了集中打击,成功侦破了4起涉及中国非法外汇保证金交易的非法经营案件,摧毁了4个犯罪团伙,逮捕了张操、曹、李、江等人。150多名参与商业和资本渠道的犯罪团伙成员,涉及15.4亿元人民币,查获了计算机、手机等200多个犯罪工具。

外汇保证金交易是金融机构之间、金融机构与投资者之间利用杠杆投资原则进行远期外汇交易的一种方式。根据我国有关法律,未经行业监管部门依法批准,任何单位和个人不得擅自从事外汇保证金业务,擅自进行外汇期货和外汇保证金交易是违法的。在此之前,根据国家外汇管理局上海分局提供的线索和以往情况,上海警方分析了外汇保证金交易领域的风险,挖掘了上海地区一批非法从事外汇保证金交易的公司,并展开了案件调查。

经过调查,自2015年7月以来,张、曹、李、江等人为了获取非法利益,分别通过对一些公司的实际控制,知道他们违反了法律规定,通过对外索赔在国外持有合法的金融服务许可证,并随后以非法平台的形式设立了全资子公司、办事处或与其他公司有联系的其他公司,通过建立国内网站、开设公众账户、组织投资宣传会议和其他宣传手段,利用投资者的投机心理、高杠杆、高杠杆等手段,吸引全国各地的代理商和客户。高回报诱使投资者进入该平台,高回报佣金作为诱饵,鼓励投资者继续离线发展。

警方调查显示,四大犯罪团伙实际上控制着五个非法外汇保证金交易平台,投资者在人民币平台上完成了黄金交易,犯罪团伙为了逃避外汇监管,通过地下银行等非法渠道将人民币资金兑换成美元或虚拟币,资金安全在很大程度上已经进入了一个不可控制的状态。警方还发现,该平台还通过赌博直接盗用了投资者的保证金。此外,根本没有外汇交易,所有投资者的资金都将留在香港。投资平台所显示的损益可以通过软件的后门任意修改,以便收回资金,逃之夭夭。

截至犯罪发生之时,已有四大犯罪团伙以上述方式诱使8万多名投资者从事非法外汇保证金交易,初步计算投资额约15.4亿元。目前,已有150多名犯罪团伙成员依法对非法经营采取强制措施,案件正在进一步调查中。此外,根据国家外汇管理局上海分局的数据,截至今年6月底,上海已查封了127个此类非法交易平台。

警方说,近年来,以咨询培训的名义,我国外汇期货和外汇存款的违法经营有所增加,这些违法交易活动不仅扰乱了金融管理秩序,造成外汇损失,而且对公民的人身财产安全造成了很大的危害。投资者应谨慎选择投资机构,小心不要落入投资机构之手。(中央台记者于翔)

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